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威廉希尔:第四届董事会第八次会决定公报

时间:2019-01-08 来源:[db:来源] 作者:[db:作者] 点击:加载中..
  

  证券代码:002522 证券信称:威廉希尔 公报编号:2018-069

  威廉希尔包装材料股份拥有限公司

  第四届董事会第八次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  壹、董事会会召开情景:

  威廉希尔包装材料股份拥有限公司(以下信称“公司”)第四届董事会第八次会的会畅通牒于2018年11月9日以电儿子邮件、电话、传真、专人递送臻等方法收回,本次会于2018年11月14日在公司泰地脊路厂区办公楼四楼会室以即兴场表决的方法召开。本次会应列席董事7名,还愿列席董事7名,公司监事及初级办人员列席了会。会由董事长者健先生掌管,会的招集儿子、召开和表决以次适宜《中华人民共和国公司法》及公司章程的拥关于规则,合法拥有效。

  二、董事会会审议情景:

  经所拥有与会董事详细审议并表决,结合如次决定:

  1、会以7票赞同、0票丢权、0票顶持的表决结实,审议经度过了《关于公司控股儿分店以融资出赁方法终止融资及公司为其担保的议案》;

  赞同控股儿分店浙江群立分松材料科技股份拥有限公司与华融金融出赁股份拥有限公司宁波分公司展开融资出赁事情,以其拥拥局部片断消费设备以特价而沽后回租方法向华融金融出赁宁波分公司融资25,000.00万元,出赁限期为36个月,月租息比值4.75‰。出赁期内,群立分松材料以回租的方法持续运用该出赁标注的消费设备,同时依照商定向华融金融出赁宁波分公司顶付租和费,并由公司为群立分松材料该笔融资出赁事情供包带责保障担保。公司本次拟为群立分松材料展开融资出赁事情供的担保金额在经股东方父亲会审议经度过的对外面担保尽和度范畴内。

  《关于公司控股儿分店以融资出赁方法终止融资及公司为其担保的公报》详见公司指定信息说出媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《孤立董事关于对第四届董事会第八次会审议事项的孤立意见》详见公司指定信息说出媒体巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  叁、备查文件:

  1、经与会董事签名并加以盖董事会戳男的第四届董事会第八次会决定;

  2、孤立董事对第四届董事会第八次会相干事项的孤立意见。

  特此公报。

  威廉希尔包装材料股份拥有限公司

  董事会

  二洞壹八年什壹月什五日

(责任编辑:admin)

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